Újabb vagyontárgyakat foglalt le az Európai Ügyészség egy 42,8 millió eurós körhintacsalás-ügyben
A gyanúsítottak 2019 és 2024 között a feltételezések szerint több mint 1700 gépjárművet importáltak Németországból Olaszországba áfafizetés nélkül, mégpedig úgy, hogy strómanok nevére bejegyzett fantomcégeken keresztül rendszerszerűen állítottak ki és használtak fel fiktív számlákat.
A bűnüldöző hatóságok 16 házkutatást tartottak a gyanúsítottak lakóhelyein, valamint a nyomozásban érintett vállalatok székhelyein Róma, Nápoly, Vibo Valentia, Palermo és Catania megyékben, és két személyt letartóztattak. További öt gyanúsítottal szemben alkalmaztak kényszerintézkedést: közülük kettőt bűnügyi felügyelet alá helyeztek, négyüket eltiltották a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői pozícióitól, míg másokra lakóhelyelhagyási kötelezettséget és rendszeres rendőrségi jelentkezési kötelezettséget szabtak ki – olvasható az Európai Ügyészség közleményében.
A hatóságok hat vizsgált vállalathoz köthető...